证券代码：603608          证券简称：*ST 天创           公告编号：临 2024-162    债券代码：113589          债券简称：天创转债                        天创前卫股份有限公司          本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈     述大约首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律职守。     进犯内容辅导：          ? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）          ? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日          ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日          ? 回售期内“天创转债”住手转股          ? “天创转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。          ? 本次安闲回售条件而“天创转债”握有东谈主未在上述回售期内讲述并实践回售    的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。          ?   证券停复牌情况：适用          因回售时刻可转债住手转股,本公司的相干证券停复牌情况如下：                                               停牌    停牌赶走 证券代码         证券简称    停复牌类型        停牌肇端日                            复牌日                                               时刻        日          ? 风险辅导：投资者遴荐回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）卖    出握有的“天创转债”。限度当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资    者遴荐回售可能会带来亏本，敬请投资者凝视风险。          天创前卫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天创转    债”2024 年第一次债券握有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓吹大会，分辨审议通过 了《对于部分募投神色调理投资领域、结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的 议案》。字据《天创前卫股份有限公司公开辟行可调理公司债券召募诠释书》                                  （以下 简称“《公开辟行可调理公司债券召募诠释书》”）的商定，“天创转债”的附加回售 条件奏效。   现依据《上市公司证券刊行惩办办法》                   《可调理公司债券惩办办法》                               《上海证券 交游所股票上市规章》和公司《公开辟行可调理公司债券召募诠释书》，就回售有 关事项向举座“天创转债”握有东谈主公告如下：   一、可调理公司债券的基本情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准天创前卫股份有限公司公开辟行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开 刊行可调理公司债券600万张，刊行总和为东谈主民币60,000万元。债券期限：自觉行 之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第 二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   经上海证券交游所自律监管决定书2020192号文答允，公司60,000万元可调理 公司债券于2020年7月16日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“天创转债”， 债券代码“113589”。   字据《公开辟行可调理公司债券召募诠释书》刊行条件，公司本次刊行的天创 转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。启动转股价钱为12.64元/股，因 公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱调理，最新转股价钱为 价钱调理的辅导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于权益分配引起的“天创转 债”转股价钱调理公告》（公告编号：2021-058）。 进行回售讲述，回售讲述期内，有用讲述数目为5,327,750张，面值532,775,000元。 字据回售的有用讲述数目，中国证券登记结算有限职守公司上海分公司于2024年8 月21日刊出“天创转债”532,775,000元，具体情况详见公司长远于指定信息长远媒体 的《对于“天创转债”回售效果的公告》（公告编号：2024-114）。限度2024年9 月30日，尚未转股的“天创转债”余额为66,625,000元。    二、回售条件及价钱    （一）附加回售条件    若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金运用的实践情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现首要变化，且字据中国证监会的相干章程被视作更正召募 资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可调理公司债券握有东谈主享 有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的沿途或部分可调理公 司债券的权益。在上述情形下，可调理公司债券握有东谈主不错在回售讲述期内进行回 售，在回售讲述期内不实践回售的，不应从头使附加回售权。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。    （二）回售价钱    字据上述当期应计利息的计较圭表，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息 天 数 为 176 天 （ 自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 12 月 16 日 ） ， 当 期 应 计 利 息 为 当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的商酌事项    （一）回售事项的辅导    “天创转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调理公司债券。“天创转债”握 有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲述要领    本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。利用回售权的可转 债握有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售讲述，见地为 卖出，回售讲述经证明后不成放置。    淌若讲述当日未能讲述得胜，可于次日链接讲述（限讲述期内）。   （三）回售讲述期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。   （四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。   （五）回售款项的支付圭表   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算 有限职守公司上海分公司的商酌业务规章，回售资金的披发日为 2024 年 12 月 26 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。      三、回售时刻的交游   “天创转债”在回售时刻将链接交游，但住手转股。在消释交游日内，若“天创 转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售 期内，如回售导致可调理公司债券运动面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转债仍 将链接交游，待回售期结束后，公司将长远相干公告，在公告三个交游日后“天创 转债”将住手交游。      四、风险辅导   可转债握有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出握有的“天创转债”。限度本公揭发出前的终末一个交游日，“天创转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主遴荐回售可能会带来亏本，敬请可转债握 有东谈主暖和遴荐回售的投资风险。      五、商酌阵势   商酌部门：天创前卫股份有限公司董秘办公室   电话：020-39301538   邮箱：topir@topscore.com.cn   特此公告。                                   天创前卫股份有限公司董事会